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中国罕王控股有限公司召开二零一七年第四次董事会 暨二零一六年年度业绩董事会
  【发布时间:2017-06-13】  【信息来源:】  【点击次数:207】【字体: 】【打印文章

3月22日上午9时,中国罕王控股有限公司于沈阳罕王大厦22楼会议室召开二零一七年第四次董事会暨二零一六年年度业绩董事会,籍以审议与批准本公司及其附属公司二零一六年度业绩和发布。公司9位董事参加了会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
  在本次董事会召开前一天,董事会之审核委员会、提名委员会、薪酬委员及健康、安全、环保和社区委员会分别召开了专门委员会会议,审议专门事项并批准向董事会提交相关议案。
  本次董事会会议审议及批准了二零一六年度《经核数师审核的财务报表》草稿及《核数师报告》、《年度业绩公告》草稿、《年度报告》草稿及年度《环境、社会及管治报告》草稿,《环境、社会及管治报告》按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编写,为罕王控股公司对外公开发布的在环境保护、安全生产、企业社会责任及管治方面表现的报告,报告涵盖金矿业务、铁矿业务、镍矿业务。
  另外,本次会议考虑续聘德勤会计师事务所为本公司二零一七年度核数师,并授权董事会厘定其酬金;审议及批准了二零一六年度股东周年大会日期及批准刊发股东周年大会通告及通函之议案;根据公司章程规定,审议及批准向董事会建议提名重选邱玉民先生、李坚先生、王安建先生为本公司董事等议案。
  本次会议共审议及批准了十四项议案,各位董事针对各项议案展开讨论并提出专业性意见。会议结束后,根据上市规则13.45条及2.07C条,二零一六年度业绩公告于三月二十二日休市后上传至香港联交所和公司网站。
  二零一六年,罕王控股公司已经实现国际化发展和有限矿种多元化策略,并适时抓住金矿市场有利时机,将SXO金矿项目按企业价值3.3亿澳元出售,在仅仅三年的投资周期中,即将会为本公司股东实现成倍的回报。铁矿业务通过技术改造和生产体系优化,各项生产成本明显下降,生产效率不断提高,铁精矿利润率显著增长。展望二零一七年,公司在做大做强铁矿业务的同时,将尽力促成镍矿业务既定出矿目标,最大化利用现有设施,释放产能,强化低成本运营的核心竞争力。
 
罕王控股全体董事合影